50多歲的陳某樹開著奧迪車,經(jīng)營著洗腳城,他對外宣稱是一名商人,卻干著傳銷的勾當(dāng)。日前,伴隨著陳某樹的落網(wǎng),這起涉案金額近2億元,涉?zhèn)魅藛T高達(dá)1000余人的“1105”專案告破。10月14日,邕寧警方對這一案件情況進(jìn)行通報。
半年摸排牽出2億元傳銷大案
去年11月1日,南寧市公安局經(jīng)偵支隊三大隊在工作中發(fā)現(xiàn),一群外省籍人員涉嫌在南寧市青秀區(qū)仙葫開發(fā)區(qū)一帶,從事以“純資本運(yùn)作”“連鎖銷售”為名的聚集型傳銷活動。此后,這一案件線索被移交至邕寧警方偵辦,取名代號為“1105”專案。
邕寧警方成立專案組,通過近半年的連續(xù)奮戰(zhàn),在仙葫開發(fā)區(qū)一帶、佛子嶺一帶、昌泰水立方一帶等地,摸排涉嫌傳銷出租房達(dá)500余間,摸排涉嫌傳銷人員1000余人,最終鎖定了該團(tuán)伙的窩點(diǎn)及人員。
經(jīng)查,該團(tuán)伙以陜西籍人員陳某樹、王某兵、陳某平等人為首,從2015年起,以自愿連鎖經(jīng)營、國家項目為名,通過拉人頭收取入門費(fèi)方式,涉嫌開展傳銷活動。該團(tuán)伙采取復(fù)式計酬方式核算分發(fā)提成,團(tuán)伙成員之間資金交易流量每月均達(dá)數(shù)百萬元,總涉案金額高達(dá)近2億元。
果斷出擊團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)
今年5月5日凌晨,邕寧警方在摸清線索后,兵分60多個抓捕小組,對前期摸排掌控的相關(guān)嫌疑人進(jìn)行集中收網(wǎng)。
據(jù)介紹,該涉嫌傳銷團(tuán)伙“老總”大多居住在青秀區(qū)、邕寧區(qū)的高檔小區(qū),而線下人員則分散租住在城中村等居民房內(nèi),這給集中抓捕帶來難度。行動當(dāng)天,為了防止嫌疑人提前跑路,專案組安排了民警、輔警連夜伏擊守候,密切注意嫌疑人行蹤。
當(dāng)天凌晨5時,抓捕行動在夜色中拉開。全體行動人員迅速趕往昌泰水立方、仙葫金地世家、佛子嶺路在水一方等片區(qū)的傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行抓捕,共抓獲涉嫌傳銷人員100余人。在這次抓捕中,涉?zhèn)黝^目陳某樹僥幸逃脫。
頭目被抓案件正在審查起訴
陳某樹在南寧有多處住所。今年5月7日,專案組民警發(fā)現(xiàn),他在江南區(qū)華南城附近的一家洗腳城出現(xiàn)。民警當(dāng)即前往洗腳城,對他實(shí)施抓捕。
當(dāng)天中午,洗腳城內(nèi)并無客人,陳某樹在洗腳城內(nèi)悠閑地踱步,民警的突然到訪,讓他很是慌亂。他辯稱,自己不是洗腳城老板,只是一名洗腳師傅。然而,民警一眼就識破了他的真面目,從其住處、豪車上,查獲一批涉嫌傳銷書籍、資料。此外,警方查實(shí),陳某樹為該洗腳城老板。
目前,警方已經(jīng)摸清了該傳銷網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)、團(tuán)伙成員、運(yùn)作模式、資金流向等基本情況,并對23名嫌疑人實(shí)施逮捕,凍結(jié)涉案資金約350萬元,扣押嫌疑人汽車6輛,該案正在審查起訴階段。
根據(jù)我國《刑法》第224條,對發(fā)展下線人數(shù)超過30人3個層級以上的犯罪嫌疑人,也就是傳銷組織中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的一般老總級別人員,可處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;對發(fā)展人數(shù)特別巨大,在傳銷組織中起重要組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的犯罪嫌疑人,可處五年以上有期徒刑,并處罰金。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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