南寧“1105”特大傳銷案告破 涉案上千人金額近2億元

50多歲的陳某樹開著奧迪車，經(jīng)營著洗腳城，他對外宣稱是一名商人，卻干著傳銷的勾當。日前，伴隨著陳某樹的落網(wǎng)，這起涉案金額近2億元，涉?zhèn)魅藛T高達1000余人的“1105”專案告破。10月14日，邕寧警方對這一案件情況進行通報。

半年摸排牽出2億元傳銷大案

去年11月1日，南寧市公安局經(jīng)偵支隊三大隊在工作中發(fā)現(xiàn)，一群外省籍人員涉嫌在南寧市青秀區(qū)仙葫開發(fā)區(qū)一帶，從事以“純資本運作”“連鎖銷售”為名的聚集型傳銷活動。此后，這一案件線索被移交至邕寧警方偵辦，取名代號為“1105”專案。

邕寧警方成立專案組，通過近半年的連續(xù)奮戰(zhàn)，在仙葫開發(fā)區(qū)一帶、佛子嶺一帶、昌泰水立方一帶等地，摸排涉嫌傳銷出租房達500余間，摸排涉嫌傳銷人員1000余人，最終鎖定了該團伙的窩點及人員。

經(jīng)查，該團伙以陜西籍人員陳某樹、王某兵、陳某平等人為首，從2015年起，以自愿連鎖經(jīng)營、國家項目為名，通過拉人頭收取入門費方式，涉嫌開展傳銷活動。該團伙采取復式計酬方式核算分發(fā)提成，團伙成員之間資金交易流量每月均達數(shù)百萬元，總涉案金額高達近2億元。

果斷出擊團伙成員悉數(shù)落網(wǎng)

今年5月5日凌晨，邕寧警方在摸清線索后，兵分60多個抓捕小組，對前期摸排掌控的相關嫌疑人進行集中收網(wǎng)。

據(jù)介紹，該涉嫌傳銷團伙“老總”大多居住在青秀區(qū)、邕寧區(qū)的高檔小區(qū)，而線下人員則分散租住在城中村等居民房內，這給集中抓捕帶來難度。行動當天，為了防止嫌疑人提前跑路，專案組安排了民警、輔警連夜伏擊守候，密切注意嫌疑人行蹤。

當天凌晨5時，抓捕行動在夜色中拉開。全體行動人員迅速趕往昌泰水立方、仙葫金地世家、佛子嶺路在水一方等片區(qū)的傳銷窩點進行抓捕，共抓獲涉嫌傳銷人員100余人。在這次抓捕中，涉?zhèn)黝^目陳某樹僥幸逃脫。

頭目被抓案件正在審查起訴

陳某樹在南寧有多處住所。今年5月7日，專案組民警發(fā)現(xiàn)，他在江南區(qū)華南城附近的一家洗腳城出現(xiàn)。民警當即前往洗腳城，對他實施抓捕。

當天中午，洗腳城內并無客人，陳某樹在洗腳城內悠閑地踱步，民警的突然到訪，讓他很是慌亂。他辯稱，自己不是洗腳城老板，只是一名洗腳師傅。然而，民警一眼就識破了他的真面目，從其住處、豪車上，查獲一批涉嫌傳銷書籍、資料。此外，警方查實，陳某樹為該洗腳城老板。

目前，警方已經(jīng)摸清了該傳銷網(wǎng)絡的組織架構、團伙成員、運作模式、資金流向等基本情況，并對23名嫌疑人實施逮捕，凍結涉案資金約350萬元，扣押嫌疑人汽車6輛，該案正在審查起訴階段。

根據(jù)我國《刑法》第224條，對發(fā)展下線人數(shù)超過30人3個層級以上的犯罪嫌疑人，也就是傳銷組織中起組織、領導作用的一般老總級別人員，可處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；對發(fā)展人數(shù)特別巨大，在傳銷組織中起重要組織、領導作用的犯罪嫌疑人，可處五年以上有期徒刑，并處罰金。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。