包頭明天科技股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告

包頭明天科技股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

包頭明天科技股份有限公司（下簡稱“本公司”）第七屆董事會第九次會議通知于2016年12月30日以傳真、郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出，會議于2017年1月4日以傳真表決方式舉行，應(yīng)收表決票9張，實(shí)收表決票9張。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)會議認(rèn)真審議表決，通過如下決議：

一、審議通過公司《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改的議案》

具體內(nèi)容詳見同日上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》刊登的《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改的公告》（臨2017-002）

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

該議案需提交公司股東大會審議。

二、審議通過公司《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》

具體內(nèi)容詳見同上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》刊登的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗罚ㄅR2017-003）

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票?

該議案需提交公司股東大會審議。

三、審議通過公司《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》

公司董事會擬于2017年1月20日（星期五）召開公司2017年第一次臨時股東大會。內(nèi)容詳見同日發(fā)布的《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（臨2017-004）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票?

特此公告

包頭明天科技股份有限公司董事會

二O一七年一月五日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。