央行:完善可疑交易報(bào)告制度
發(fā)布時(shí)間:2018-04-23 15:14
編輯:王鑫
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【央行:完善可疑交易報(bào)告制度,加強(qiáng)后續(xù)控制】完善可疑交易報(bào)告制度,加強(qiáng)對(duì)人工發(fā)現(xiàn)或系統(tǒng)預(yù)警的異常交易的人工分析和識(shí)別。建立可疑交易后續(xù)控制制度,要求機(jī)構(gòu)加強(qiáng)開(kāi)戶管理、建立健全可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施,提高對(duì)違法犯罪活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)防控水平。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。