央行：完善可疑交易報告制度 加強后續(xù)控制
發(fā)布時間：2018-04-23 15:14
編輯：王鑫
來源：互聯(lián)網(wǎng)
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央行：完善可疑交易報告制度 加強后續(xù)控制，央行等機構將將完善可疑交易報告制度，建立可疑交易后續(xù)控制制度。4月23日，在處置非法集資部級聯(lián)席會議上，央行負責人表達了上述觀點。會上提出，一是，完善可疑交易報告制度，加強對人工發(fā)現(xiàn)或系統(tǒng)預警的異常交易的人工分析和識別。二是，建立可疑交易后續(xù)控制制度，要求機構加強開戶管理、建立健全可疑交易報告后續(xù)控制措施，提高對違法犯罪活動的風險防控水平。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
