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央行：完善可疑交易報(bào)告制度 加強(qiáng)后續(xù)控制

發(fā)布時(shí)間：2018-04-23 15:14 編輯：王鑫 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)
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央行：完善可疑交易報(bào)告制度 加強(qiáng)后續(xù)控制，央行等機(jī)構(gòu)將將完善可疑交易報(bào)告制度，建立可疑交易后續(xù)控制制度。4月23日，在處置非法集資部級(jí)聯(lián)席會(huì)議上，央行負(fù)責(zé)人表達(dá)了上述觀點(diǎn)。會(huì)上提出，一是，完善可疑交易報(bào)告

央行：完善可疑交易報(bào)告制度 加強(qiáng)后續(xù)控制，央行等機(jī)構(gòu)將將完善可疑交易報(bào)告制度，建立可疑交易后續(xù)控制制度。4月23日，在處置非法集資部級(jí)聯(lián)席會(huì)議上，央行負(fù)責(zé)人表達(dá)了上述觀點(diǎn)。會(huì)上提出，一是，完善可疑交易報(bào)告制度，加強(qiáng)對(duì)人工發(fā)現(xiàn)或系統(tǒng)預(yù)警的異常交易的人工分析和識(shí)別。二是，建立可疑交易后續(xù)控制制度，要求機(jī)構(gòu)加強(qiáng)開(kāi)戶管理、建立健全可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施，提高對(duì)違法犯罪活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)防控水平。

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關(guān)鍵詞 可疑 交易 后續(xù)
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