周竹平任重慶鋼鐵董事長(zhǎng)

重慶鋼鐵股份有限公司（簡(jiǎn)稱“重慶鋼鐵”或“公司”）第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2018年1月29日下午公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后，在重慶市長(zhǎng)壽經(jīng)開區(qū)鋼城大道一號(hào)重慶鋼鐵管控大樓三樓二會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議通知已于2018年1月19日以書面方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席8名，其中獨(dú)立董事辛清泉先生因時(shí)間沖突不能出席會(huì)議，書面委托獨(dú)立董事徐以祥先生代為出席并表決。本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)涂德令先生召集，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案：

一、選舉周竹平先生為公司董事長(zhǎng)的議案。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、增選李永祥先生為公司副董事長(zhǎng)的議案。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員及任命專業(yè)委員會(huì)主席的議案。

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.選舉周竹平先生、李永祥先生、涂德令先生、鄭杰先生、張朔共先生為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，并任命周竹平先生為戰(zhàn)略委員會(huì)主席；

2.選舉黃鈺昌先生、李永祥先生、徐以祥先生、王振華先生為薪酬與考核委員會(huì)委員，并任命黃鈺昌先生為薪酬與考核委員會(huì)委員主席；

3.選舉徐以祥先生、周竹平先生、辛清泉先生、王振華先生為提名委員會(huì)委員，并任命徐以祥先生為提名委員會(huì)主席；

4.選舉辛清泉先生、黃鈺昌先生、王振華先生、鄭杰先生為審計(jì)委員會(huì)委員，并任命辛清泉先生為審計(jì)委員會(huì)主席。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、關(guān)于重慶鋼鐵2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案。

通過“精準(zhǔn)制定計(jì)劃，全面預(yù)算導(dǎo)向，靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)，強(qiáng)化過程管控”等手段，以“滿產(chǎn)、滿銷、低成本”為目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)線配置、工藝流程進(jìn)行優(yōu)化，結(jié)合區(qū)域市場(chǎng)需求，充分發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)線能力，按效益優(yōu)先原則組織生產(chǎn)，產(chǎn)線安排視市場(chǎng)情況作靈活調(diào)整。全年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)焦炭259萬噸，燒結(jié)礦915萬噸，鐵537萬噸，鋼600萬噸，材541萬噸，外銷方坯31萬噸。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

重慶鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2018年1月31日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。