為了支撐自己揮霍無(wú)度的生活,他虛構(gòu)“廢鋼貿(mào)易”騙局,制作交易臺(tái)賬、稱重單據(jù)等假資料,半年時(shí)間騙取他人2600余萬(wàn)元。12月11日,紅星新聞?dòng)浾邚?a href="http://www.a5759.cn/city/sichuan/" target="_blank">四川自貢市富順縣公安局獲悉,近日,由該局破獲的一起合同詐騙案一審宣判,犯罪嫌疑人車某被判處有期徒刑13年6個(gè)月;車某認(rèn)罪認(rèn)罰,沒(méi)有提起上訴。截至目前,警方追回?fù)p失1300余萬(wàn)元。
車某是山西人,現(xiàn)年30多歲,家庭條件還不錯(cuò)。幾年前,車某開始經(jīng)營(yíng)廢舊鋼鐵生意,但經(jīng)營(yíng)狀況一直不好,處于虧損狀態(tài)。即便虧損,車某在生活上依舊追求高消費(fèi),以致入不敷出。
為了彌補(bǔ)自己揮霍無(wú)度的生活,車某想到了經(jīng)商的四川自貢富順人韓某。二人早些年就認(rèn)識(shí)了,車某深知韓某家境殷實(shí),遂動(dòng)起了歪腦筋。
2021年6月,車某向韓某謊稱,自己在河北的一家國(guó)有煉鋼廠有關(guān)系,能夠打通渠道,將廢舊鋼材運(yùn)往廠里銷售;韓某相信了。隨后,二人簽訂《廢鋼貿(mào)易合同》,約定由韓某墊資,車某負(fù)責(zé)收售廢舊鋼材,并承諾墊付資金及盈利分紅于墊資后的兩日內(nèi)支付給韓某。至此,一場(chǎng)騙局拉開帷幕。
為了演好這場(chǎng)騙局,車某專門招聘了燕某、周某、關(guān)某三人作為員工,以公司要做大做強(qiáng)為幌子,誘騙3人為其造假。
燕某、關(guān)某、周某在不知情的情況下,按照車某的指示制作了交易臺(tái)賬、稱重單等虛假材料資料。車某用這些假資料騙取韓某信任,讓韓某一次又一次地向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。辦案民警介紹,2021年6月至2021年12月半年時(shí)間里,車某與韓某的所謂廢舊鋼鐵生意的交易流水達(dá)20億元,韓某未收回的墊資款達(dá)2600余萬(wàn)元。
二人合作后不久,韓某便發(fā)現(xiàn),每次的收益都比自己轉(zhuǎn)出的資金少,心生疑慮。車某每次以各種理由進(jìn)行搪塞,比如對(duì)方付款不及時(shí)、回款已投入二次墊資等等。
為了打消韓某的顧慮,車某還帶著韓某到了山西的幾處廢舊廠房,稱這些都是他們已經(jīng)購(gòu)買的廢舊鋼材,拆除之后便運(yùn)往河北銷售。這一操作,不僅沒(méi)有敗露,反而加深了韓某的信任。
獲得韓某的大量資金后,車某更是過(guò)著奢侈的生活。他不僅經(jīng)常出入高檔會(huì)所,更是購(gòu)買了多臺(tái)豪車,并花數(shù)十萬(wàn)元買好牌照“撐面子”。外人問(wèn)及牌照來(lái)處,車某均謊稱“找關(guān)系拿到的”。
2021年12月的一天,韓某在核對(duì)貨車稱重單據(jù)時(shí)意外發(fā)現(xiàn),一輛貨車先后在山西、河北進(jìn)行了稱重,稱重時(shí)間相隔僅數(shù)小時(shí)。以山西、河北兩地的路程來(lái)判斷,該車根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)稱重。
韓某終于意識(shí)到,自己被騙了,遂趕緊到富順縣公安局報(bào)案。
辦案民警介紹,由于案情重大,富順縣公安局立即抽調(diào)經(jīng)偵、刑偵、反詐的精干力量成立專案組進(jìn)行偵辦。分析案情、制定計(jì)劃后,專案組民警多次輾轉(zhuǎn)河北唐山、滄州,山西運(yùn)城、太原、臨汾等多個(gè)省市,驅(qū)車數(shù)千公里開展案件偵辦工作。
辦案民警告訴紅星新聞?dòng)浾?,其?shí)車某一直都在從事廢舊鋼鐵收售的生意,他在其中只能算“二道販子”,賺差價(jià)且量小價(jià)低。然而,在他對(duì)韓某說(shuō)來(lái),卻是量大價(jià)高。
經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的縝密偵查,專案組民警鎖定了車某的全部犯罪證據(jù),并在山西太原將其抓獲歸案。審訊初期,車某面對(duì)警方的審訊始終保持沉默,拒不交代。
另一方面,警方通過(guò)凍結(jié)車某及相關(guān)人員的銀行卡、敦促親友退賠、抵押變賣車輛廠房等方式,為受害人韓某追回?fù)p失1300余萬(wàn)元。
近日,經(jīng)當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ洪_庭審理后作出一審宣判,車某因犯合同詐騙罪,被依法判處有期徒刑13年6個(gè)月。對(duì)此,車某表示認(rèn)罪認(rèn)罰,未提起上訴。
富順警方也特別提醒,合同詐騙本身具有隱蔽性、欺騙性,在與人簽訂合同前應(yīng)多方搜集信息,切實(shí)提高防范意識(shí),仔細(xì)核對(duì)手續(xù)印章,并通過(guò)銀行、相關(guān)行政管理機(jī)關(guān)或?qū)I(yè)性咨詢機(jī)構(gòu)了解對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和履約能力,不輕易交納貨款、定金,保護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全,避免落入合同詐騙的陷阱。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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