“龍炎電商”集資詐騙案開審 20余萬人被騙57億元

月3日至5日，杭州市中級人民法院一審公開開庭審理黃定方、蔡克意等21名被告人集資詐騙、非法吸收公眾存款、職務(wù)侵占案，杭州市人民檢察院派員出庭支持公訴，32名辯護律師到庭參加訴訟。杭州中院新浪官方微博對此次庭審進行全程直播。

杭州市人民檢察院指控，黃定方于2014年9月起在西安等地參加非法傳銷活動。2015年1月，黃定方仿照江蘇閏大公司的湯留?。戆柑幚恚┡c杭州炎黃茶葉公司實際控制人蔡克意的操作模式，籌備設(shè)立杭州龍炎電子商務(wù)有限公司（以下簡稱龍炎公司），由炎黃公司為龍炎公司提供茶葉和公司股份，由后者以銷售茶葉返利的方式非法集資。具體模式為：投資者投資4000元成為龍炎公司會員后，再以每單4000元的價格購買茶葉等商品，或者介紹新會員投單，均可每單分10周陸續(xù)獲得6653元現(xiàn)金返利、2866個股權(quán)積分、2149個購物積分，相當于年化收益率250%以上。

黃定方在負有大量債務(wù)，明知返利模式無法持續(xù)履約的情況下，仍以高額返利為誘餌，通過會議宣講、網(wǎng)絡(luò)平臺推廣虛夸投資項目、虛假宣傳公司上市等騙取他人信任，向社會不特定人員騙取資金。蔡克意則提供茶葉、股份，供會員購買、兌換，并為龍炎公司提供辦公地點，參與其培訓。被告人孫世佳2015年5月起先后任龍炎公司董秘、總裁，負責非法集資活動及投資事務(wù)，維護網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)，介紹他人參與集資。被告人丁文萍擔任龍炎公司財務(wù)總監(jiān)，在明知返利模式必然虧損、無法持續(xù)履約的情況下，負責非法集資款的管理和資金進出。

黃定方為擴大影響，進一步蠱惑公眾投資，還伙同蔡克意等成立炎黃國際公司，由被告人闞越、孫世佳負責操作在美國“上市”事宜，后通過虛假宣傳向會員銷售炎黃國際的股份。

至案發(fā)，龍炎公司通過網(wǎng)絡(luò)平臺投單、銷售股權(quán)換購證等吸收會員20余萬人，非法集資計156億余元。黃定方將其中124億余元支付返利，將4.8億余元用于支付站長、中心主任等的提成，將2.5億余元用于購買茶葉、支付日常開支等（其中蔡克意獲取非法集資款1.9億余元），共造成會員損失57億余元。

公訴機關(guān)指控被告人黃定方、蔡克意、丁文萍、孫世佳等4人構(gòu)成集資詐騙罪，被告人闞越等17人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，被告人李康露、牛茂抱和蔡金等3人在參與非法集資過程中，利用職務(wù)便利侵吞龍炎公司的茶葉款，還構(gòu)成職務(wù)侵占罪。

庭審中，公訴機關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，黃定方等21人及其辯護人進行了質(zhì)證，控辯雙方充分發(fā)表了意見，黃定方等21人進行了最后陳述。

被告人家屬、被害人代表、媒體記者及社會各界群眾約200余人旁聽了庭審。法院將擇期宣判。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。