青海檢察機(jī)關(guān)通報(bào)6起典型案例

12月3日，青海省人民檢察院召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)全省檢察機(jī)關(guān)職務(wù)犯罪和經(jīng)濟(jì)犯罪6起典型案例。

案例一：譚某某受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明案

基本案情：2010年至2018年，被告人譚某某在擔(dān)任某縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長、交通運(yùn)輸局局長期間，利用職務(wù)上的便利，在醫(yī)療設(shè)備采購、交通工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包、審批、管理、招投標(biāo)過程中，為他人謀取利益，累計(jì)收受20余名行賄人的賄賂款物共計(jì)500余萬元。另，被告人譚某某作為國家工作人員，其個(gè)人及家庭全部財(cái)產(chǎn)有420余萬元無法說明來源。

案例二：林某某、李某某、趙某某貪污案

基本案情：2012年，被告人林某某、李某某利用協(xié)助向鎮(zhèn)政府申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)性住房項(xiàng)目的職務(wù)便利，違反規(guī)定申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)性住房項(xiàng)目，騙取國家獎(jiǎng)勵(lì)性住房項(xiàng)目資金24000元。2013年，被告人林某某、李某某違反規(guī)定申報(bào)危房改造項(xiàng)目，領(lǐng)取危房改造項(xiàng)目資金20274元。2015年，被告人林某某、趙某某違反規(guī)定申報(bào)“兩房”改造項(xiàng)目，騙取國家“兩房”項(xiàng)目資金50000元。

案例三：劉某貪污、受賄案

基本案情：2012年至2016年，被告人劉某在任某市藝術(shù)館副館長、館長和某文化傳播有限公司法定代表人期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取不正當(dāng)利益，非法收受郭某某、施某某等五人給予的好處費(fèi)共計(jì)30余萬元。2015年至2019年，被告人劉某在任某文化傳播有限公司法定代表人期間，利用職務(wù)上的便利，侵吞該公司“小金庫”資金10余萬元。案發(fā)后，被告人劉某主動(dòng)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的其本人的犯罪事實(shí)。

案例四：馬某峰洗錢案

基本案情：2014年至2016年期間，被告人馬某峰作為國家機(jī)關(guān)工作人員馬某川的近親屬，在明知馬某川轉(zhuǎn)交本人的款項(xiàng)系馬某川受賄所得的情況下，通過提供資金賬戶、購買不動(dòng)產(chǎn)、投資理財(cái)?shù)确绞絽f(xié)助國家機(jī)關(guān)工作人員馬某川轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞與其職業(yè)、財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的巨額財(cái)產(chǎn)，數(shù)額達(dá)348萬元，其行為符合刑法第一百九十一條規(guī)定洗錢罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。2020年5月15日，民和縣人民法院以洗錢罪判處被告人馬某峰有期徒刑二年，并處罰金30萬元。

案例五：鮑某剛信用卡詐騙案

基本案情：被告人鮑某剛以提供虛假申請(qǐng)資料，騙取銀行信任的方式，用本人公司擔(dān)保申請(qǐng)辦理信用卡，并將授信額度內(nèi)200萬元資金分次轉(zhuǎn)入本人結(jié)算卡中使用，均未用于擔(dān)保公司生產(chǎn)經(jīng)營，擔(dān)保公司無實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，且擔(dān)保公司及個(gè)人有大額債務(wù)，本人及其配偶名下房產(chǎn)均被抵押，經(jīng)發(fā)卡行兩次有效催收超過三個(gè)月仍不歸還，截至案發(fā)未歸還透支資金，并在案發(fā)后逃匿至外省，經(jīng)網(wǎng)上追逃被抓獲。2016年5月30日，西寧市城西區(qū)人民法院一審以信用卡詐騙罪判處鮑某剛有期徒刑十一年，并處罰金十萬元。2016年11月2日，西寧市中級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。

案例六：肖某合同詐騙抗訴案

基本案情：被告人肖某以在網(wǎng)上發(fā)布投資信息，與被害人簽訂投資合作協(xié)議的手段，向投資人隱瞞其商鋪時(shí)常處于關(guān)門歇業(yè)的經(jīng)營狀態(tài)，使被害人基于錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)交付數(shù)額較大投資款，后將被害人的投資款大部分用于賭球揮霍、償還個(gè)人債務(wù)，其不積極履行合同，而是采取更換聯(lián)系方式、騙取抵押物、逃匿的方式，非法占有被害人資金，致使被害人投資款無法返還。2015年8月18日，西寧市城西區(qū)人民法院判處肖某無罪。2015年9月21日，西寧市城西區(qū)人民檢察院依法提出抗訴，2016年3月31日，西寧市中級(jí)人民法院以合同詐騙罪判處肖某有期徒刑兩年零六個(gè)月，并處罰金3萬元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。