反洗錢

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中國人民銀行反洗錢局局長巢克儉在滬開展貴金屬行業(yè)反洗錢專題調(diào)研

中國人民銀行反洗錢局局長巢克儉在滬開展貴金屬行業(yè)反洗錢專題調(diào)研，2021年7月29日下午，中國人民銀行反洗錢局局長巢克儉、上?？偛拷鹑诜斩拷魅握匍_貴金屬行業(yè)反洗錢專題調(diào)研會。上金所理事長焦瑾表示，上

反洗錢貴金屬中國人民銀行 2021-08-06
中國央行：不斷完善反洗錢法律制度

中國央行：不斷完善反洗錢法律制度,依法加強和改進反洗錢監(jiān)管，充分發(fā)揮反洗錢在防范化解金融風險、維護金融穩(wěn)定方面的作用。

反洗錢央行充分發(fā)揮 2018-04-26
大力加強反洗錢協(xié)調(diào)機制建設

2月25日，中國人民銀行2021年反洗錢工作電視會議在北京召開。會議指出，大力加強反洗錢協(xié)調(diào)機制建設，提升各部門反洗錢工作合力?！　h指出，2021年要立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，努力構建反洗錢工作新發(fā)展

反洗錢協(xié)調(diào)機制建設 2021-02-26
巴塞爾反洗錢指數(shù)報告》顯示全球各國洗錢風險上升

巴塞爾反洗錢指數(shù)報告》顯示全球各國洗錢風險上升，巴塞爾公司治理研究院稱，洗錢風險上升的國家有增無減。有83個國家發(fā)生洗錢問題的風險評分超過5.0，占覆蓋國家總數(shù)的2/3，被認定為存在洗錢或恐怖分子融資的重大風

洗錢風險國家 2018-10-10
2018年10月9日金融系統(tǒng)反洗錢工作會議在京召開

2018年10月9日金融系統(tǒng)反洗錢工作會議在京召開，會議要求，金融系統(tǒng)要認真落實《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，堅持總體國家安全觀，堅持問題導向，進一步完善反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管體

反洗錢融資反恐怖 2018-10-10
播州區(qū)開展2018年反洗錢、反恐怖融資、反逃稅集中宣傳活動

12月4日，人民銀行播州區(qū)支行聯(lián)合區(qū)公安、稅務、金融等部門在城區(qū)萬壽廣場開展2018年反洗錢、反恐怖融資、反逃稅集中宣傳活動。此次活動的主題為預防和打擊洗錢、恐怖融資和逃稅等違法犯罪行為，維護社會穩(wěn)定。工作

逃稅融資 2018-12-07
人民銀行2018年反洗錢工作電視電話會議在北京召開

人民銀行2018年反洗錢工作電視電話會議在北京召開，人民銀行黨委委員、行長助理劉國強出席會議并講話，他指出，要努力構建新時代中國特色社會主義反洗錢工作體系;不斷完善反洗錢法律制度,依法加強和改進反洗錢監(jiān)管;

反洗錢人民銀行工作 2018-04-26
潘功勝：健全“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”審查機制

潘功勝：健全“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”審查機制，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝6月10日在陸家嘴論壇上表示，提高開放條件下的經(jīng)濟金融管理能力和風險防控能力。完善外匯市場“宏觀審慎+微觀監(jiān)

逃稅外匯市場健全 2021-06-10
反洗錢工作部際聯(lián)席會議2021年聯(lián)絡員會議召開

反洗錢工作部際聯(lián)席會議2021年聯(lián)絡員會議召開，中國人民銀行黨委委員、副行長劉國強指出，要加快完成《反洗錢法》修訂工作，出臺特定非金融行業(yè)反洗錢制度，建立定向金融制裁工作機制，制定受益所有人制度實施細則，

中國人民銀行反洗錢制度 2021-05-10
央行強化反洗錢監(jiān)管 8月以來9家金融機構領罰單

央行強化反洗錢監(jiān)管 8月以來9家金融機構領罰單，8月以來，已有9家金融機構因違反《反洗錢法》領到央行罰單，累計罰金逼近千萬元。有分析人士指出，在繁雜的全球經(jīng)濟環(huán)境下，央行出手加強對違反反洗錢規(guī)定的處罰力度

央行反洗錢金融機構 2018-08-10
今年6券商8次遭罰券業(yè)反洗錢可得上點心了

今年6券商8次遭罰券業(yè)反洗錢可得上點心了，據(jù)券商中國，今年以來，對券商“反洗錢”不到位的處罰越來越多見，據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來已有6家券商因“反洗錢”不到位而被央行罰款。被央行處罰的原因主要有兩點：一是

券商反洗錢央行 2018-07-19
買房竟成洗錢通道？三部委強化房地產(chǎn)交易反洗錢監(jiān)管

據(jù)財新報道，近幾年上漲過快的房地產(chǎn)市場，有大量不明資金涌入，已經(jīng)引起相關部門的警覺。財新記者獲悉，近期三部委已經(jīng)聯(lián)合部署加強對房地產(chǎn)交易全流程的反洗錢監(jiān)管。住建部聯(lián)合央行、銀監(jiān)會于9月末下發(fā)《關于規(guī)范

洗錢買房 2017-11-01
中國互金協(xié)會將持續(xù)推進互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢工作

中國互金協(xié)會將持續(xù)推進互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢工作，6月24日消息，?據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會官方公眾號，為組織互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構落實中國人民銀行反洗錢局印發(fā)的《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引》等規(guī)定，協(xié)助

互聯(lián)網(wǎng) 反洗錢金融 2019-06-24
央行：房企、房產(chǎn)中介機構納入反洗錢調(diào)查特定非金融機構

6月1日，央行發(fā)布關于《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開征求意見稿）》公開征求意見的通知。其中明確，特定非金融機構在從事特定業(yè)務時，應當參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務。反洗錢法草案中給出了特定

央行金融機構 2021-06-02
央行擬將房地產(chǎn)開發(fā)商、貴金屬交易商等納入反洗錢調(diào)查范圍

央行擬將房地產(chǎn)開發(fā)商、貴金屬交易商等納入反洗錢調(diào)查范圍，央行公布反洗錢法修訂草案征求意見稿，明確特定非金融機構在從事特定業(yè)務時，應當參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務。反洗錢法草案中給出了特定非金融

貴金屬金融機構交易 2021-06-01
日本央行行長黑田東彥：如反洗錢措施

日本央行行長黑田東彥：如反洗錢措施，但同時不應阻礙創(chuàng)新。

日本央行不應 2018-03-19
歐洲央行行長德拉基：有需要成立歐洲反洗錢機構

歐洲央行行長德拉基：有需要成立歐洲反洗錢機構。

歐洲央行行長 2018-09-24
央行加大金融機構反洗錢監(jiān)管力度

11月以來，據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，已有10家金融機構因違反《反洗錢法》而領到央行罰單，累計罰款金額超215萬元。業(yè)內(nèi)人士分析認為，未來的監(jiān)管趨勢仍是強監(jiān)管、強規(guī)范，并更加注重科技手段的運用，對此，金融機構應引

央行金融機構監(jiān)管 2018-11-13
德國擬引進反洗錢新規(guī) 或對伊朗資金交易造成阻礙

德國擬引進反洗錢新規(guī) 或對伊朗資金交易造成阻礙，據(jù)華爾街日報，在美國的游說下，德國政府將于本月引進反洗錢新規(guī)，新規(guī)由德國央行起草，將于8月25日生效，可能使流動性緊張的伊朗無法從一家位于漢堡的伊朗銀行轉移

德國伊朗新規(guī) 2018-08-04
據(jù)外媒：對德意志銀行的搜查是反洗錢調(diào)查的一部分

據(jù)外媒：對德意志銀行的搜查是反洗錢調(diào)查的一部分。

德意志搜查反洗錢 2018-11-29
人行烏魯木齊中支開展特定領域反洗錢聯(lián)合監(jiān)管

為有效防范洗錢和恐怖融資風險，人行烏魯木齊中支點面結合，推動開展特定非金融領域反洗錢聯(lián)合監(jiān)管。整合監(jiān)管資源：與民政、住建等行業(yè)主管部門加強監(jiān)管合作和溝通交流，召開相關會議，明確職責分工，積極搭建聯(lián)合監(jiān)

烏魯木齊人行 2019-11-05
歐洲央行管委諾特：反洗錢的斗爭可能會使得銀行收益減少

歐洲央行管委諾特：反洗錢的斗爭可能會使得銀行收益減少。

可能會歐洲央行 2018-12-28
克里姆林宮：英國的反洗錢政策是“兩面派的”

克里姆林宮：英國的反洗錢政策是“兩面派的”。

克里姆林宮兩面派英國 2018-04-26
人行石家莊中支堅持依法行政推動反洗錢工作

2018年以來，人行石家莊中支立足維護國家安全和金融穩(wěn)定的大局，以《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》為指導，以金融特別工作組第四輪互評估標準為參照，緊緊圍繞中支黨委提出的

石家莊依法行政 2019-05-14
歐盟委員會主席容克：計劃進行更大力度的反洗錢監(jiān)管

歐盟委員會主席容克：計劃進行更大力度的反洗錢監(jiān)管。

更大歐盟監(jiān)管 2018-09-12
澳洲反洗錢監(jiān)管機構將國內(nèi)加密貨幣提供商納入監(jiān)管范圍

澳洲反洗錢監(jiān)管機構將國內(nèi)加密貨幣提供商納入監(jiān)管范圍，澳洲已將國內(nèi)加密貨幣提供商納入其金融情報部門監(jiān)管之下，冀望此舉將有助于盡可能減小洗錢、恐怖主義融資以及網(wǎng)絡犯罪的風險。澳洲交易分析與報告中心在一份聲

澳洲提供商貨幣 2018-04-11
中國央行：《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》2019年1月1日起施行

中國央行：《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》2019年1月1日起施行。

互聯(lián)網(wǎng) 央行日起 2018-10-10
英國央行行長卡尼：也給反洗錢、恐怖主義、逃稅和國際制裁帶來妨礙

英國央行行長卡尼：也給反洗錢、恐怖主義、逃稅和國際制裁帶來妨礙。

逃稅恐怖主義英國 2018-03-02
歐洲央行管委維勒魯瓦：歐洲銀行管理局應當確保反洗錢的監(jiān)管

歐洲央行管委維勒魯瓦：歐洲銀行管理局應當確保反洗錢的監(jiān)管。

歐洲央行管理局 2018-09-18
中國銀保監(jiān)會：發(fā)布《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》公開征求意見的公告

中國銀保監(jiān)會：發(fā)布《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》公開征求意見的公告。

銀行業(yè) 金融機構征求意見 2018-10-26

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