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央行強(qiáng)化反洗錢(qián)監(jiān)管 8月以來(lái)9家金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)罰單

發(fā)布時(shí)間：2018-08-10 00:51 編輯：王鑫 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)
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央行強(qiáng)化反洗錢(qián)監(jiān)管 8月以來(lái)9家金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)罰單，8月以來(lái)，已有9家金融機(jī)構(gòu)因違反《反洗錢(qián)法》領(lǐng)到央行罰單，累計(jì)罰金逼近千萬(wàn)元。有分析人士指出，在繁雜的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，央行出手加強(qiáng)對(duì)違反反洗錢(qián)規(guī)定的處罰力度

央行強(qiáng)化反洗錢(qián)監(jiān)管 8月以來(lái)9家金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)罰單，8月以來(lái)，已有9家金融機(jī)構(gòu)因違反《反洗錢(qián)法》領(lǐng)到央行罰單，累計(jì)罰金逼近千萬(wàn)元。有分析人士指出，在繁雜的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，央行出手加強(qiáng)對(duì)違反反洗錢(qián)規(guī)定的處罰力度，是為了防止資金外逃產(chǎn)生的相關(guān)漏洞。今年以來(lái)，央行不斷加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資的監(jiān)管，已出臺(tái)多份文件，僅7月就已經(jīng)公開(kāi)發(fā)布4份相關(guān)文件，要求各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化客戶(hù)及其受益人的身份識(shí)別管理等全流程反洗錢(qián)工作。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。

關(guān)鍵詞 央行 反洗錢(qián) 金融機(jī)構(gòu)
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