長沙警方打掉多個巧立名目詐騙收藏品鑒定費團伙

通過網(wǎng)上發(fā)布消息，聲稱能幫客戶高價銷售、拍賣藏品，引誘客戶簽訂虛假委托合同，騙取客戶支付鑒定費、服務費、報關(guān)費等費用。9月11日，《法制日報》記者從湖南省長沙市公安局雨花分局獲悉，其成功偵破“9·3套路拍”特大詐騙案，搗毀了多個隱藏在長沙多地的“套路拍”詐騙團伙，抓獲涉案人員140人，涉案金額近2000萬元。

據(jù)悉，王先生是一名錢幣收藏愛好者，一直想找個途徑將自己手中的藏品賣個好價錢。今年6月，王先生通過網(wǎng)絡搜索古錢幣的市場價格，無意中發(fā)現(xiàn)了一個展覽服務公司網(wǎng)站。抱著試一試的想法，王先生在這個網(wǎng)站上留下了電話號碼。沒過多久，一個自稱展覽服務公司工作人員與王先生取得聯(lián)系，聲稱只要交300元鑒定費就能幫其進行鑒定，如果鑒定藏品為贗品，鑒定費將如數(shù)退回。王先生立即加了這位工作人員的微信，并按“公司正規(guī)程序”交納300元鑒定費，同時將藏品的數(shù)張清晰照片一同發(fā)給對方。

隨后，王先生收到公司回復，聲稱王先生的藏品是真品無疑，給出100多萬元的參考價，并告訴王先生只要繳納5000元服務費，他們公司就能為其提供整套服務，讓他的藏品參加各種展覽，尋找有實力的賣家，以最快的速度賣出一個讓他難以想象的“好價錢”。賣寶心切的王先生按照要求將藏品郵寄到了對方公司，并通過郵寄的方式與其簽訂了“服務協(xié)議”，同時還將5000元錢匯了過去。

當王先生此后多次通過微信詢問對方進展情況時，得到的回復均是正在進行中。當“服務協(xié)議”到期后，王先生再問情況時，這家公司宣稱藏品未銷售成功，要求其轉(zhuǎn)為拍賣流程，需繼續(xù)繳納一定的“拍賣服務費”。被忽悠多次的王先生幡然醒悟，意識到被騙，隨即報警。

后經(jīng)警方核查，相關(guān)犯罪嫌疑人在長沙市雨花區(qū)活動，隨即此案被公安部移交長沙市公安局雨花分局辦理。

7月中旬，長沙雨花警方根據(jù)公安部線索對此案展開偵查。民警對線索進行梳理發(fā)現(xiàn)，此案涉及一家名為“廣州品古軒展覽服務”的公司。當辦案民警出差至廣州時，發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)人去樓空，無法調(diào)查核實。辦案民警隨即循線追蹤，發(fā)現(xiàn)雨花區(qū)某商務大廈的長沙萬勝文化傳媒有限公司與廣州品古軒展覽服務有限公司有相同的人員、相同的業(yè)務、相同的詐騙手法。

7月底，當雨花警方準備收網(wǎng)時，萬勝文化公司突然人去樓空，首次收網(wǎng)行動被迫中止。

辦案民警再次梳理相關(guān)資料，從犯罪嫌疑人的心理特點、作案手法入手，利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行分析研判，最終發(fā)現(xiàn)之前萬勝文化公司的部分嫌疑人分散后先后加入位于雨花區(qū)某商務大廈的湖南世鼎藝術(shù)品拍賣有限公司、芙蓉區(qū)某大廈的湖南涵煦文化傳媒有限公司以及開福區(qū)某小區(qū)的湖南德量文化傳媒有限公司等多個公司繼續(xù)進行詐騙活動，這些公司逐漸被納入民警的偵查范圍。

隨著調(diào)查深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)，這些公司分別由湖南雙峰籍人員禹某聰、禹某峰、陳某安等人管理運營，公司之間股份交叉，相互關(guān)聯(lián)，來往密切，手法一致地實施“套路拍”，均存在重大違法犯罪嫌疑。

因涉及多處窩點，且涉案人數(shù)眾多，8月底案情上報后，長沙市公安局迅速啟動聯(lián)合偵破打擊機制，在長沙市公安局刑偵支隊（反電詐中心）等部門的支持下，“9·3套路拍”聯(lián)合專案組正式成立。

9月6日上午9時30分，在專案指揮部的統(tǒng)一指揮下，230多名警力分成8個抓捕組同時行動，成功收網(wǎng)，共抓獲涉案人員140人，其中刑事拘留126人，現(xiàn)場扣押現(xiàn)金37萬元，涉案銀行卡15張，涉案電腦、手機近200部及大量“待拍”藏品，繳獲一批話術(shù)本、涉案合同等物證、書證。經(jīng)初步核查，此案涉及全國各地受害人2000多名，總涉案金額近2000萬元。目前，案件正在審查深挖中。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。