香港海關(guān)偵破歷來(lái)最大宗洗黑錢(qián)案

香港海關(guān)偵破歷來(lái)最大宗洗黑錢(qián)案，香港海關(guān)16日表示，破獲歷來(lái)最大宗的洗黑錢(qián)案件，涉案金額約140億港元。海關(guān)共拘捕7名懷疑涉案人士，并凍結(jié)他們名下合共約1.65億港元資產(chǎn)。據(jù)悉，海關(guān)人員根據(jù)情報(bào)鎖定一個(gè)懷疑清洗黑錢(qián)集團(tuán)并展開(kāi)財(cái)富調(diào)查。海關(guān)發(fā)現(xiàn)該洗錢(qián)集團(tuán)以家族式經(jīng)營(yíng)，不但在本地開(kāi)設(shè)多間公司和多個(gè)銀行賬戶，更通過(guò)中介人招募本地人士開(kāi)設(shè)空殼公司和傀儡賬戶，并利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。香港海關(guān)財(cái)富調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督葉冬菁介紹，該洗錢(qián)集團(tuán)以鉆石、電子產(chǎn)品等跨境貿(mào)易作為掩飾，將大量資金多次轉(zhuǎn)移到香港，從而將黑錢(qián)“洗白”，相關(guān)銀行賬戶的出入賬交易合共超過(guò)2萬(wàn)宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。

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