核心提示丨“我們這個外匯交易平臺,是正規(guī)平臺,可以保證你有三成以上的年收益,而且只掙不賠,公司只是收取客戶的交易費……”如果你相信對方這樣的介紹,那就上當了,因為這是炒外匯電信網絡詐騙分子的花言巧語。一個隱藏在鄭州某寫字樓內的炒外匯團伙,35名犯罪嫌疑人一年半的時間就詐騙了5000萬,12月7日下午,鄭州市公安局文化路分局對外通報了這一特大網絡電信詐騙案件。
他們用了何種手段在短時間內騙取巨款?面對投資理財類電信網絡詐騙時該注意哪些?本版為你一一呈現。
[偵破]寫字樓內電信詐騙分子被一網打盡
“打擊這起電信網絡詐騙案一大特點,可以說是全鏈條斬斷。”鄭州市公安局文化路分局副局長邵楓說,該團伙的上下線以及詐騙的核心都被一網打盡,這在打擊網絡電信詐騙案件中并不多見。
12月7日下午,鄭州市公安局文化路分局通報一起特大電信詐騙案件的偵破情況。今年5月份,該分局治安民警在轄區(qū)進行排查時,發(fā)現位于鄭州市經三路金城國際寫字樓內一家叫“河南興耀恒得商貿公司”(下簡稱“興耀恒得公司”)所開展的業(yè)務有詐騙客戶的嫌疑,在對該公司業(yè)務進行核實后,一個隱藏在全國各地的特大網絡詐騙團伙和利益鏈條漸漸浮出水面。
在省公安廳的大力協(xié)調,鄭州市公安局犯罪偵查局反詐中心、網監(jiān)等部門的全力配合下,該分局與登封市公安局協(xié)同作戰(zhàn),在歷經四個月的縝密偵查后,成功偵破這一利用虛假“FXWPD”外匯交易平臺的特大詐騙案。
該案共刑事拘留35人,其中依據涉嫌詐騙罪批準逮捕21人,依據非法經營罪批準逮捕3人,涉案金額約5000萬元。
[揭秘]一年半時間如何詐騙了5000萬元?
警方稱,該詐騙團伙自2016年初利用編造的“FXWPD”外匯交易平臺瘋狂作案,至案發(fā)時約一年半時間,涉案金額高達5000萬元。犯罪分子是如何在短時間內騙取這么多錢的呢?
據警方介紹,該詐騙團伙利用一個名為“FXWPD”的外匯交易平臺軟件開展炒外匯業(yè)務,是該案的線索起源?!芭d耀恒得公司”與其上線公司“河南中佰文企業(yè)管理咨詢有限公司”(下簡稱“中佰文公司”)簽署代理合同,代理“FX-WPD”軟件,然后招募業(yè)務員通過微信、QQ聯(lián)系炒外匯的客戶,并利用“中佰文公司”提供的營銷“話術”與客戶周旋,最終騙取客戶信任,將銀行卡綁定在其軟件上進行充值交易。這些公司和平臺根本不具備外匯經營資質,他們把客戶的資金全部轉入第三方支付公司,也就是說客戶的錢根本沒有進入真正的外匯交易平臺中,詐騙就是這樣實施的。
案件騙術
一、設置較高入門金額
投資1000美元以上的用戶才能入戶。
二、誘惑力度大
對外謊稱該平臺為正規(guī)交易平臺,可以保證客戶有三成以上的年收益,且只掙不賠,公司只是收取客戶的交易費。
三、分公司多
在全省及省外數個地市均有分公司及代理公司,運用這樣的模式進行詐騙。
四、手續(xù)費貴
客戶通過該平臺交易一次需要交50~70美元不等的手續(xù)費。
五、騙術蒙人
詐騙分子配發(fā)專業(yè)全面的“話術本”,其實就是應付客戶提問的“題庫”,內含各類咨詢答疑。
六、更改后臺數據
若客戶想要退出,則需要在平臺內發(fā)送請求,然后需要“中佰文公司”財務總監(jiān)和董事長“審核”,一般他們會百般阻止客戶退出。再加上該交易平臺是虛假編造的,他們可以更改后臺數據,隨意編造炒外匯“暴發(fā)戶”的信息引誘客戶。
[案例]輕信網絡投資平臺,掉入外匯騙局
今年10月21日15時,居民王某報警稱今年8月份左右,其在家中分別接到號碼17132122165、17621160729打來的電話,對方自稱“燕經理”,向其推薦炒外匯。后他按照“燕經理”所述把錢存到一個網址為“www.eagood.cn”的網站,并用建設銀行卡充值90000元人民幣,兌換了13500美元。今年10月20日23時左右,他發(fā)現賬戶里只剩1109.8美元,這才意識到被騙。
今年6月28日,居民宋某在家中瀏覽手機QQ,發(fā)現一短期投資理財平臺,就用QQ郵箱注冊賬戶進入了該平臺并進行交易。據了解,該平臺提供購買美國國債并可以回購,宋某先后通過手機銀行進行了15次轉賬,共計248043.65元,卻未見任何收益。7月10日宋某又登錄該平臺,發(fā)現登錄不上。
[提醒]
面對各類網絡信息
要做到3不
不輕信
不要輕信來歷不明的電話、手機短信及微信、QQ上傳播的信息;
不透露
無論什么情況,都不透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況,更不要輕易在網絡上綁定自己的銀行卡等信息;
不轉賬
學習了解銀行卡常識,保證自己銀行卡內資金安全,絕不向陌生人或可疑賬戶匯款、轉賬。
這6種常見詐騙手段注意提防
1。炒外匯類詐騙:冒充境外金融機構代理商,通過注冊聊天軟件,盜用美女頭像,發(fā)展戀愛關系的方式發(fā)展下線,以炒外匯的方式進行詐騙,受害者損失慘重。事實上,除了國家外匯管理局官方網站公布的36家銀行外,其他任何第三方都是詐騙平臺。
2。微商代運營類詐騙:詐騙分子盜用網絡圖片,冒充“白富美”,以交友為由,借機推薦微信商城,謊稱可以幫助受害人開設網店,收入可觀,騙取受害人加盟費及套餐費?;蛘咭劳刑詫毱脚_,謊稱幫助受害人開設淘寶店,騙取受害人網店設計費、維護費等。
3。薦股詐騙:以交友為由,給受害人推薦無任何資質的“股票分析師”,“分析師”給受害人發(fā)送股票分析軟件,之后以軟件升級才能賺錢為由騙取受害人錢財。
4。辦理大額度信用卡類詐騙:通過貼吧、論壇、QQ、微信和散發(fā)名片、張貼小廣告等形式發(fā)布辦理高額度信用卡信息,騙取受害人繳納高額手續(xù)費。向受害人郵寄偽造的信用卡,然后以激活、認證等借口騙取受害人向騙子賬戶轉賬。
5。利用QQ(微信)針對公司財務會計等特定人群詐騙。騙子通過搜索公司財務會計的QQ(微信)號后,建立QQ(微信)群,騙子在群里偽裝成老板、經理,詢問公司賬目資金情況,以簽合同、交易等借口向會計下發(fā)轉賬指令,誘騙財務會計使用公司賬戶向騙子轉賬。
6。收藏藝術品、保健品類詐騙。此類詐騙手法主要針對老年群體,詐騙分子在謊稱藝術品將來升值后可以隨時幫助受害人賣掉藝術品,利潤較大,騙取受害人財物。或謊稱某保健品有神奇功效,可延年益壽,并在購買后會有國家補貼等,騙取受害人購買虛假保健品。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
名稱 | 最新價 | 漲跌 |
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盤螺 | 3530 | +10 |
低合金板卷 | 3300 | -20 |
低合金厚板 | 3480 | +20 |
焊管 | 3670 | +20 |
槽鋼 | 3700 | - |
鍍鋅板卷 | 4250 | - |
316L/2B卷板 | 25400 | 0 |
冷軋無取向硅鋼 | 4700 | - |
焊絲 | 4600 | - |
硅鐵 | 6200 | 50 |
鋼坯 | 3120 | 20 |
鋅精礦 | 20750 | 250 |
焦炭 | 1360 | 0 |
黃金 | 583 | 1 |
重廢 | 1720 | 0 |
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