瑞泰科技：擬與馬鋼集團(tuán)共建耐火材料制造基地

　　瑞泰科技股份有限公司關(guān)于設(shè)立瑞泰馬鋼新材料科技有限公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述 (一)為了加快瑞泰科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞泰科技”)的轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，實(shí)現(xiàn)“做精玻璃、做優(yōu)水泥、做強(qiáng)鋼鐵”的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司和馬鋼(集團(tuán))控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“馬鋼集團(tuán)”)擬共同出資設(shè)立瑞泰馬鋼新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“瑞泰馬鋼”)。 (二)2017年5月16日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān) 于設(shè)立控股子公司瑞泰馬鋼新材料科技有限公司的議案》，該議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。 (三)公司于2017年5月16日與馬鋼集團(tuán)簽訂了《出資協(xié)議書》，瑞泰馬 鋼注冊(cè)資本20000萬(wàn)元，其中：瑞泰科技現(xiàn)金出資12000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本60%; 馬鋼集團(tuán)現(xiàn)金出資8000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本40%。 (四)此次投資事項(xiàng)未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對(duì)手方介紹 公司名稱：馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 住所：馬鞍山市雨山區(qū)九華西路8號(hào) 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資) 法定代表人：高海建 注冊(cè)資本：629829.000000萬(wàn) 經(jīng)營(yíng)范圍： 資本經(jīng)營(yíng);礦產(chǎn)品采選;建筑工程施工;建材、機(jī)械制造、維 修、設(shè)計(jì);對(duì)外貿(mào)易;國(guó)內(nèi)貿(mào)易(國(guó)家限制的項(xiàng)目除外);物資供銷、倉(cāng)儲(chǔ);物業(yè)管理;咨詢服務(wù);租賃;農(nóng)林業(yè)。(限下屬各分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 馬鋼集團(tuán)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系方框圖如下所示： 安徽省國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) 100% 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司

　　三、投資標(biāo)的的基本情況 (一)出資方式： 公司和馬鋼集團(tuán)均以現(xiàn)金出資，資金來(lái)源均為合資雙方的自有資金。 (二)標(biāo)的公司基本情況 1、名稱：瑞泰馬鋼新材料科技有限公司 2、注冊(cè)資本：20000萬(wàn)元 3、經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)耐火材料;銷售建筑裝飾材料、化工材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒品);工業(yè)爐窯施工與項(xiàng)目總承包;使用后耐火材料回收加工及銷售;工礦機(jī)電設(shè)備制作、安裝;金屬制品加工;以及以上項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù);普通貨運(yùn);自營(yíng)或代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以審批機(jī)關(guān)及登記管理機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。 4、各投資人的投資規(guī)模和持股比例： 瑞泰科技現(xiàn)金出資12000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本60% ;馬鋼集團(tuán)現(xiàn)金出資8000 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本40%。

　　四、出資協(xié)議書的主要內(nèi)容 1、依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由瑞泰科技和馬鋼集團(tuán)共同出資，設(shè)立瑞泰馬鋼。 2、瑞泰馬鋼注冊(cè)資本20,000萬(wàn)元，其中：瑞泰科技現(xiàn)金出資12,000萬(wàn)元， 占注冊(cè)資本的 60% ;馬鋼集團(tuán)現(xiàn)金出資8000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 40%。 3、瑞泰馬鋼注冊(cè)資本分三期繳納。 4、瑞泰馬鋼組織機(jī)構(gòu) 瑞泰馬鋼最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為股東會(huì)，決定公司的一切重大事宜。 瑞泰馬鋼設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由7名董事組成，其中， 瑞泰科技推薦4名候選人，馬鋼集團(tuán)推薦2名候選人，職工董事1名。董事長(zhǎng)經(jīng) 董事會(huì)選舉產(chǎn)生，系瑞泰馬鋼法定代表人。 瑞泰馬鋼監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，瑞泰科技推薦1名股東代表監(jiān)事候選人， 馬鋼集團(tuán)推薦1名股東代表監(jiān)事候選人，職工代表監(jiān)事1名。 5、瑞泰馬鋼經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 瑞泰馬鋼實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干 名。 具體經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和管理辦法由總經(jīng)理辦公會(huì)制定并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。 6、違約責(zé)任 本協(xié)議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定條款的，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償其違約行為給守約方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。 任何一方?jīng)]有遵守本協(xié)議的約定，造成本協(xié)議無(wú)法履行，違約方應(yīng)向守約方支付50萬(wàn)元的違約金。 7、協(xié)議的生效 本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章，并經(jīng)協(xié)議雙方履行內(nèi)部決策程序及各自上級(jí)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后生效。

　　五、對(duì)外投資的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn) (一)對(duì)外投資的目的 設(shè)立瑞泰馬鋼將進(jìn)一步擴(kuò)展公司鋼鐵耐火材料業(yè)務(wù)的覆蓋范圍，繼續(xù)完成公司做大做強(qiáng)主業(yè)的戰(zhàn)略布局;瑞泰科技和馬鋼集團(tuán)的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)也將帶動(dòng)新設(shè)公司的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升瑞泰科技鋼鐵業(yè)務(wù)板塊的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 (二)對(duì)公司的影響 此次投資圍繞公司主業(yè)開(kāi)展，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和企業(yè)效益將產(chǎn)生積極影響，有利于提升公司的整體盈利能力、償債和發(fā)展能力。投資資金來(lái)源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 (三)存在的風(fēng)險(xiǎn) 1、目前鋼鐵行業(yè)正在推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，化解過(guò)剩產(chǎn)能，國(guó)家政策及行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境具有不確定性，存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 2、新設(shè)公司在管理模式、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、企業(yè)文化等方面需要一個(gè)磨合期，將通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)行，采用組建良好的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)等方式降低管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件 1、瑞泰科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。 2、《出資協(xié)議書》。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司 董事會(huì)

　　2017年5月17日

　　來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng)

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。