瑞泰科技：擬與馬鋼集團共建耐火材料制造基地

　　瑞泰科技股份有限公司關(guān)于設(shè)立瑞泰馬鋼新材料科技有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述 (一)為了加快瑞泰科技股份有限公司(簡稱“公司”或“瑞泰科技”)的轉(zhuǎn)型升級步伐，實現(xiàn)“做精玻璃、做優(yōu)水泥、做強鋼鐵”的戰(zhàn)略目標，公司和馬鋼(集團)控股有限公司(以下簡稱“馬鋼集團”)擬共同出資設(shè)立瑞泰馬鋼新材料科技有限公司(以下簡稱“瑞泰馬鋼”)。 (二)2017年5月16日召開的公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān) 于設(shè)立控股子公司瑞泰馬鋼新材料科技有限公司的議案》，該議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。 (三)公司于2017年5月16日與馬鋼集團簽訂了《出資協(xié)議書》，瑞泰馬 鋼注冊資本20000萬元，其中：瑞泰科技現(xiàn)金出資12000萬元，占注冊資本60%; 馬鋼集團現(xiàn)金出資8000萬元，占注冊資本40%。 (四)此次投資事項未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對手方介紹 公司名稱：馬鋼(集團)控股有限公司 住所：馬鞍山市雨山區(qū)九華西路8號 企業(yè)類型：有限責任公司(國有獨資) 法定代表人：高海建 注冊資本：629829.000000萬 經(jīng)營范圍： 資本經(jīng)營;礦產(chǎn)品采選;建筑工程施工;建材、機械制造、維 修、設(shè)計;對外貿(mào)易;國內(nèi)貿(mào)易(國家限制的項目除外);物資供銷、倉儲;物業(yè)管理;咨詢服務(wù);租賃;農(nóng)林業(yè)。(限下屬各分支機構(gòu)經(jīng)營)(依法需經(jīng)批準的項目經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 馬鋼集團與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系方框圖如下所示： 安徽省國有資產(chǎn)管理委員會 100% 馬鋼(集團)控股有限公司

　　三、投資標的的基本情況 (一)出資方式： 公司和馬鋼集團均以現(xiàn)金出資，資金來源均為合資雙方的自有資金。 (二)標的公司基本情況 1、名稱：瑞泰馬鋼新材料科技有限公司 2、注冊資本：20000萬元 3、經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營耐火材料;銷售建筑裝飾材料、化工材料(不含危險化學品及易制毒品);工業(yè)爐窯施工與項目總承包;使用后耐火材料回收加工及銷售;工礦機電設(shè)備制作、安裝;金屬制品加工;以及以上項目的技術(shù)服務(wù);普通貨運;自營或代理各類商品和技術(shù)進出口業(yè)務(wù)(以審批機關(guān)及登記管理機關(guān)最終核準的經(jīng)營范圍為準)。 4、各投資人的投資規(guī)模和持股比例： 瑞泰科技現(xiàn)金出資12000萬元，占注冊資本60% ;馬鋼集團現(xiàn)金出資8000 萬元，占注冊資本40%。

　　四、出資協(xié)議書的主要內(nèi)容 1、依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由瑞泰科技和馬鋼集團共同出資，設(shè)立瑞泰馬鋼。 2、瑞泰馬鋼注冊資本20,000萬元，其中：瑞泰科技現(xiàn)金出資12,000萬元， 占注冊資本的 60% ;馬鋼集團現(xiàn)金出資8000萬元，占注冊資本的 40%。 3、瑞泰馬鋼注冊資本分三期繳納。 4、瑞泰馬鋼組織機構(gòu) 瑞泰馬鋼最高權(quán)力機構(gòu)為股東會，決定公司的一切重大事宜。 瑞泰馬鋼設(shè)立董事會，董事會對股東會負責。董事會由7名董事組成，其中， 瑞泰科技推薦4名候選人，馬鋼集團推薦2名候選人，職工董事1名。董事長經(jīng) 董事會選舉產(chǎn)生，系瑞泰馬鋼法定代表人。 瑞泰馬鋼監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，瑞泰科技推薦1名股東代表監(jiān)事候選人， 馬鋼集團推薦1名股東代表監(jiān)事候選人，職工代表監(jiān)事1名。 5、瑞泰馬鋼經(jīng)營管理機構(gòu) 瑞泰馬鋼實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干 名。 具體經(jīng)營管理機構(gòu)的設(shè)置和管理辦法由總經(jīng)理辦公會制定并報董事會批準后實施。 6、違約責任 本協(xié)議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定條款的，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)當負責賠償其違約行為給守約方造成的一切經(jīng)濟損失。 任何一方?jīng)]有遵守本協(xié)議的約定，造成本協(xié)議無法履行，違約方應(yīng)向守約方支付50萬元的違約金。 7、協(xié)議的生效 本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章，并經(jīng)協(xié)議雙方履行內(nèi)部決策程序及各自上級有權(quán)機關(guān)批準后生效。

　　五、對外投資的目的、對公司的影響和存在的風險 (一)對外投資的目的 設(shè)立瑞泰馬鋼將進一步擴展公司鋼鐵耐火材料業(yè)務(wù)的覆蓋范圍，繼續(xù)完成公司做大做強主業(yè)的戰(zhàn)略布局;瑞泰科技和馬鋼集團的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢也將帶動新設(shè)公司的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升瑞泰科技鋼鐵業(yè)務(wù)板塊的競爭實力。 (二)對公司的影響 此次投資圍繞公司主業(yè)開展，對公司的長遠發(fā)展和企業(yè)效益將產(chǎn)生積極影響，有利于提升公司的整體盈利能力、償債和發(fā)展能力。投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 (三)存在的風險 1、目前鋼鐵行業(yè)正在推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，化解過剩產(chǎn)能，國家政策及行業(yè)市場環(huán)境具有不確定性，存在一定的政策風險和市場風險。 2、新設(shè)公司在管理模式、團隊建設(shè)、企業(yè)文化等方面需要一個磨合期，將通過加強內(nèi)部協(xié)作機制的建立和運行，采用組建良好的經(jīng)營管理團隊等方式降低管理風險。

　　六、備查文件 1、瑞泰科技股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議。 2、《出資協(xié)議書》。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司 董事會

　　2017年5月17日

　　來源：東方財富網(wǎng)

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。