在南京施行房屋限購政策的兩個月內(nèi),違法虛開558份社保繳費(fèi)證明,其中515份已通過國土局驗(yàn)證,一份假證明最高可以賣到3.5萬元,犯罪嫌疑人違法所得高達(dá)400余萬元。
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27日,記者從南京檢察機(jī)關(guān)獲悉,焦亞、豐茂、徐磊、問澤全四名犯罪嫌疑人被該市秦淮區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
據(jù)負(fù)責(zé)該案的檢察官介紹,四名犯罪嫌疑人中,豐茂是一家銀行的信貸部的客戶經(jīng)理,徐磊是做小額貸款公司的中間人。問澤全是徐磊的朋友,他名下有一家從事二手房貸款、房屋過戶業(yè)務(wù)的公司。焦亞則是南京社保局社保系統(tǒng)開發(fā)軟件公司的工作人員,具有接觸社保系統(tǒng)的便利條件。
2016年10月,南京市開始實(shí)行房屋限購政策,該政策要求,非南京戶籍人員購買商品住房,需要2年內(nèi)在南京累計(jì)繳納1年或以上個人所得稅或者社會保險。早在2016年南京房屋限購政策出臺之前,憑著從事房產(chǎn)的多年經(jīng)驗(yàn),問澤全敏銳地意識到南京可能會限購,如果能搞到個稅或社保的繳費(fèi)記錄,需求量會很大。
徐磊就找到了豐茂的小舅子焦亞。在豐茂的教唆下,焦亞利用維護(hù)社保系統(tǒng)的機(jī)會,私自通過對社保系統(tǒng)的違規(guī)操作,為外地人員開具繳滿一年社保的繳費(fèi)證明。
10月份,南京市房屋限購政策果然正式出臺。“只要提供姓名、身份證號,問澤全就可以幫忙開到繳稅證明并拿到購房資格”的消息便在圈子里傳開。
“能開到繳費(fèi)證明,就能拿到購房資格”,問澤全的生意越做越大,下線越來越多,形成一套完整的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)過層層牟利,一紙證明最高能賣到3.5萬元。兩個多月內(nèi),豐茂、徐磊、問澤全三人違法獲利高達(dá)400萬余元。
12月,南京市社保局在工作中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)可能存在問題,隨即排查出大量有問題的數(shù)據(jù),一批申請人的繳款記錄、單位名稱等信息均是虛假的。
12月6日,南京市社保局向警方報案。13日,四名犯罪嫌疑人被南京秦淮區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
檢察機(jī)關(guān)表示,通過虛開社保繳費(fèi)證明,并在市場大肆買賣,讓原本不符合購房條件的多人違規(guī)購買了房屋,這一行為嚴(yán)重妨礙了房產(chǎn)限購政策的貫徹執(zhí)行,擾亂了地方房地產(chǎn)市場經(jīng)濟(jì)秩序,破壞了當(dāng)前中央對房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控政策,造成了惡劣的社會影響。目前,案件正在進(jìn)一步偵查中。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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