上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)檢察室一年受理63起刑案

昨天，上海市檢察院派駐中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)檢察室發(fā)布《自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)刑事檢察白皮書(shū)》。一年來(lái)，共受理刑事案件63起78人，主要涉及18個(gè)罪名?！栋灼?shū)》建議，金融、行政監(jiān)管部門(mén)應(yīng)重視事中、事后監(jiān)管，強(qiáng)化監(jiān)管措施和銜接機(jī)制。

自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的金融和貿(mào)易領(lǐng)域不斷開(kāi)放，一些不法分子利用轉(zhuǎn)口貿(mào)易等跨境活動(dòng)的特點(diǎn)，虛構(gòu)貿(mào)易項(xiàng)目進(jìn)行逃匯、信用證詐騙、騙取出口退稅等犯罪。一起逃匯案件中，某外商獨(dú)資公司控制人尼某以公司名義與自己控制的一家離岸公司簽訂虛假購(gòu)銷(xiāo)合同，并將所涉及到的商業(yè)發(fā)票、提單等對(duì)外付匯單證提供給銀行，從而將巨額外匯資金非法轉(zhuǎn)移至境外。

一起非法吸收公眾存款案中，犯罪嫌疑人路某利用部分公眾對(duì)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)改革措施不甚了解的情況，故意對(duì)負(fù)面清單進(jìn)行錯(cuò)誤解讀，謊稱(chēng)公司可以從事外匯保證金交易，從而與多人簽訂代客理財(cái)協(xié)議，并承諾給予每月12%至18%的返利。陸某藉此非法吸收投資款，涉案金額高達(dá)2000余萬(wàn)元。

貨物權(quán)證、倉(cāng)單、信用證、離岸公司、離岸賬戶(hù)、保稅倉(cāng)庫(kù)等要素，也成為犯罪載體。李某在自貿(mào)區(qū)保稅倉(cāng)庫(kù)中租賃“倉(cāng)中倉(cāng)”，謊稱(chēng)存儲(chǔ)于倉(cāng)庫(kù)的1500噸貨物為外商所有，并提供偽造的海關(guān)備案清單，借此從進(jìn)口代理商處騙取遠(yuǎn)期信用證項(xiàng)下資金671余萬(wàn)美元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。