申華控股公告：華晨集團(tuán)能否重整成功尚存在不確定性

重要內(nèi)容提示:

公司間接控股股東華晨汽車集團(tuán)控股有限公司于2020年11月20日收到沈陽市中級人民法院作出的（2020）遼01破申27號《民事裁定書》，根據(jù)該《民事裁定書》，沈陽市中級人民法院于2020年11月20日裁定受理債權(quán)人對華晨集團(tuán)的重整申請。

華晨集團(tuán)能否重整成功尚存在不確定性，重整方案可能會對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面產(chǎn)生一定影響，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

上海申華控股股份有限公司（簡稱“公司”）曾于2020年11月15日收到間接控股股東華晨汽車集團(tuán)控股有限公司（簡稱“華晨集團(tuán)”）發(fā)來的《告知函》。《告知函》載明，2020年11月13日，華晨集團(tuán)收到沈陽市中級人民法院（以下簡稱“沈陽中院”）送達(dá)的（2020）遼01破申27號《通知書》，華晨集團(tuán)債權(quán)人格致汽車科技股份有限公司（簡稱“格致汽車”）向沈陽中院申請對華晨集團(tuán)進(jìn)行重整。（詳見2020-44號臨時公告）2020年11月20日，公司收到華晨集團(tuán)發(fā)來的《告知函》。《告知函》載明，2020年11月20日，華晨集團(tuán)收到沈陽中院作出的（2020）遼01破申27號《民事裁定書》，現(xiàn)將具體情況公告如下：一、關(guān)于間接控股股東重整受理情況

2020年11月20日，華晨集團(tuán)收到沈陽中院作出的（2020）遼01破申27號《民事裁定書》，沈陽中院于2020年11月20日裁定受理債權(quán)人對華晨集團(tuán)的重整申請。

《民事裁定書》的主要內(nèi)容如下：

“本院認(rèn)為，申請人格致汽車作為被申請人華晨集團(tuán)的債權(quán)人，根據(jù)企業(yè)破產(chǎn)法的規(guī)定，有權(quán)作為申請人申請華晨集團(tuán)重整。被申請人華晨集團(tuán)系注冊成立的公司制企業(yè)法人，根據(jù)企業(yè)破產(chǎn)法的規(guī)定，華晨集團(tuán)系依法可適用企業(yè)破產(chǎn)程序進(jìn)行重整的主體。被申請人華晨集團(tuán)住所地為沈陽市大東區(qū)東望街39號，登記機(jī)關(guān)為遼寧省市場監(jiān)督管理局，根據(jù)企業(yè)破產(chǎn)法的相關(guān)規(guī)定，本院對本案具有管轄權(quán)。

申請人格致汽車對被申請人華晨集團(tuán)享有到期債權(quán)，且未獲清償。被申請人華晨集團(tuán)對該債權(quán)明示不能清償，申請人格致汽車提供的華晨集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表亦表明華晨集團(tuán)存在資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)的情形，華晨集團(tuán)具備企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定的破產(chǎn)原因。同時華晨集團(tuán)具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性

。依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第二條、第三條、第七條第二款、第八條、第七十條第一款、第七十一條之規(guī)定，裁定如下：

受理格致汽車對華晨集團(tuán)的重整申請。

本裁定自即日起生效。”

二、間接控股股東破產(chǎn)重整對公司的影響及相關(guān)說明

1、華晨集團(tuán)能否重整成功尚存在不確定性，重整方案可能會對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面產(chǎn)生一定影響，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

2、截至本公告日，華晨集團(tuán)直接及間接持有公司股份446,365,266股，占公司總股本的22.93%，處于凍結(jié)狀態(tài)的股份數(shù)量為107,721,083股，占其持股總數(shù)的24.13%，占公司總股本的5.53%。華晨集團(tuán)作為公司的間接控股股東，重整方案可能對本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等產(chǎn)生一定影響。

3、經(jīng)核查，截至本公告日，公司應(yīng)收華晨集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方賬款1.4億元，主要形成原因為日常汽車購銷；公司對華晨集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保余額44,565.48萬元，其中4億元為公司向華晨集團(tuán)為公司融資擔(dān)保提供的反擔(dān)保，4,565.48萬元為公司為原子公司上海華晨汽車租賃有限公司（簡稱“華晨租賃”）提供的存續(xù)擔(dān)保（公司于2018年末將華晨租賃轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方沈陽華晨金杯汽車銷售有限公司（簡稱“金杯汽銷”），轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定了金杯汽銷將為公司向華晨租賃的存續(xù)擔(dān)保提供反擔(dān)保）。華晨集團(tuán)重整方案可能會對公司年度業(yè)績產(chǎn)生一定影響。

4、公司具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面與控股股東及其關(guān)聯(lián)方相互獨立。間接控股股東的重整事項不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，截至本公告披露日，公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況正常。

5、公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)事項的后續(xù)進(jìn)展并及時履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體和網(wǎng)站披露的為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

三、備查文件

1、華晨集團(tuán)《告知函》；

2、《遼寧省沈陽市中級人民法院民事裁定書》（2020）遼01破申27號。

特此公告。

上海申華控股股份有限公司董事會

2020年11月21日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。